brankeamentu kapital

DILI, 25 Jullu 2024 (TATOLI) – Polísia Sientífika no Investigasaun Kriminál (PSIC, sigla portugés) detein ona ema na’in-lima, sidadaun Nijéria rua no timoroan tolu, ne’ebé suspeita ba komete krime burla agravada no informátika, nomós

DILI, 06 juñu 2022 (TATOLI)— Prokuradór Jerál Repúblika Timor-Leste (PGR, sigla portugés) planu atu selebra akordu ho Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT)-Indonézia, hodi hamutuk kombate krime aktu brankeamentu

DILI, 20 outubru 2021 (TATOLI)—Banco Central de Timor-Leste (BCTL) liuhosi Unidade Informasaun Finanseira (UIF), realiza semináriu hodi disemina informasaun kona-ba prevensaun no kombate brankamentu kapitál no finansiamentu terorizmu ba

DILI, 05 marsu 2021 (TATOLI)–Instituisaun tolu ne’ebé hamahan-an iha Ministériu Finansa (MF) hanesan Autoridade Aduaneira (AA)/Alfándega, Autoridade Tributária (AT) no Unidade Informasaun Finanseira (UIF) selebra akordu hodi kombate krime

DILI, 30 jullu 2019 (TATOLI) – Prokuradór Jerál Repúblika (PJR), José da Costa Ximenes, hateten ema halo Timor-Leste sai hanesan fatin tránzitu droga, tanba sistema kontrolu mak sei fraku.